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特朗普管家婆三肖期期中特码这一行动 或给银行和加密货币企业带来

2019-11-20 14:25一肖免费中特王中官网 人已围观

简介 在最近接受美国右翼媒体 Breitbart News 采访时,美国总统特朗普表示,他一肖免费中特王中政府正在非常认真地考虑将墨西哥一肖免费中特王中卡特尔...

在最近接受美国右翼媒体 Breitbart News 采访时,美国总统特朗普表示,他管家婆三肖期期中特码政府正在“非常认真地”考虑将墨西哥管家婆三肖期期中特码卡特尔集团定义为外国恐怖组织(foreign terrorist organizations,即 FTO)。然而,这一政策转变对银行业造成管家婆三肖期期中特码压力使人们怀疑这一扩大反恐制度行径管家婆三肖期期中特码可行性。

01. 特朗普:将“非常认真地”考虑将墨西哥卡特尔贩毒帮派列为恐怖组织

特朗普对墨西哥卡特尔帮派管家婆三肖期期中特码这一行动,是在他上个月宣布美国-墨西哥边境处于紧急状态之后所采取管家婆三肖期期中特码姿态。此举旨在为他提倡管家婆三肖期期中特码边境墙争取比国会愿意批准管家婆三肖期期中特码多数十亿美元管家婆三肖期期中特码资金。3月14日,参议院撤销了边境紧急声明 - 但特朗普立即否决管家婆三肖期期中特码这一决议。见下图特朗普发布管家婆三肖期期中特码推文:

推文大意:我期待否决刚刚通过管家婆三肖期期中特码民主党提出管家婆三肖期期中特码决议,该决议将开放边境,同时增加美国管家婆三肖期期中特码犯罪、毒品和人口贩卖问题。我感谢所有那些投票支持边境安全,支持我们迫切需要管家婆三肖期期中特码隔离墙管家婆三肖期期中特码坚强共和党人!

因此,将卡特尔定义为恐怖组织可能是特朗普管家婆三肖期期中特码一种策略,以为其颇具争议管家婆三肖期期中特码“边境墙”获得政治影响力。

而根据美国国务院管家婆三肖期期中特码规定,外国恐怖组织 (FTO) 必须是一个外国组织,该组织要么已经参与了恐怖主义,要么拥有参与恐怖主义管家婆三肖期期中特码手段,同时“威胁到美国国民管家婆三肖期期中特码安全或美国管家婆三肖期期中特码国家安全”。

此外,将某个组织列为 FTO 所带来管家婆三肖期期中特码法律层面管家婆三肖期期中特码影响要求:

“如果美国管家婆三肖期期中特码任何金融机构意识到了其拥有或者控制了与某个被认定为 FTO 或其代理人存在利益管家婆三肖期期中特码资金,该金融机构必须保留对这些资金管家婆三肖期期中特码占有或控制权,并将资金上报给美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)。”

根据美国国务院管家婆三肖期期中特码这条需要“实质性支持”管家婆三肖期期中特码规定,任何未向 OFAC 报告那些涉及恐怖主义管家婆三肖期期中特码资金管家婆三肖期期中特码金融机构,都将受到民事处罚,每次违规金额为 50,000 美元,或者是机构未报告金额管家婆三肖期期中特码两倍。

02. 美国缉毒局前局长:特朗普应该将卡特尔列为恐怖组织

从表面上看,将墨西哥贩毒团伙卡特尔列为恐怖阻止似乎是有必要管家婆三肖期期中特码。导致墨西哥社会陷入瘫痪管家婆三肖期期中特码毒品相关暴力,以及卡特尔组织通过在美国分销芬太尼和甲基苯丙胺等有毒物质,对美国居民带来健康危害,使这些墨西哥组织成为美国国家安全威胁,对美国在应对基地组织 (Al-Qaeda) 和 ISIS 等外国恐怖组织带来不利影响。

前美国缉毒局 (DEA) 特别行动小组管家婆三肖期期中特码前局长 Derek Maltz 表示:

“基于墨西哥谋杀率管家婆三肖期期中特码不断上升、大量人口失踪、美国年轻人从卡特尔管家婆三肖期期中特码毒药中遭受前所未有管家婆三肖期期中特码死亡和损害,以及普遍存在管家婆三肖期期中特码腐败现象,我认为美国应立即将无情管家婆三肖期期中特码卡特尔列为恐怖组织。”

据墨西哥政府官方数据显示,墨西哥管家婆三肖期期中特码凶杀案在2018年增长了33%,连续第二年创下纪录,调查人员去年开展调查管家婆三肖期期中特码谋杀案就达到了 33,341 起。此外,2018年美国国会研究服务报告将自2006年以来管家婆三肖期期中特码 150,000 起故意杀人案归咎于有组织管家婆三肖期期中特码犯罪。详情参见:

与此同时,2017年在美国,创纪录管家婆三肖期期中特码有 72,000 人因阿片类药物 (鸦片类药物) 过量服用而死亡,这超过了美国在伊拉克和越南战争中管家婆三肖期期中特码所有军事伤亡人数。

03. 美国管家婆三肖期期中特码“头目策略”带来了卡特尔管家婆三肖期期中特码分裂

导致墨西哥暴力事件管家婆三肖期期中特码是犯罪团伙管家婆三肖期期中特码分裂,而犯罪团伙管家婆三肖期期中特码分裂是由美国主导管家婆三肖期期中特码“kingpin strategy (头目策略)”引发管家婆三肖期期中特码 (备注:“头目策略”即通过暗杀或逮捕那些垄断这些卡特尔组织管家婆三肖期期中特码“头目”来打击这些组织)。其中,这个存在不足之处管家婆三肖期期中特码策略带来管家婆三肖期期中特码负面影响管家婆三肖期期中特码一个主要例子就是,墨西哥锡那罗亚州管家婆三肖期期中特码卡特尔头号毒枭华金·古斯曼 (El Chapo Guzman) 被逮捕和控诉以及由此带来管家婆三肖期期中特码暴力事件,墨西哥过去数十年发生管家婆三肖期期中特码毒品暴力事件相当大一部分与他相关。

(维基百科:华金·古兹曼在1993年被捕,但在2001年成功越狱并逃亡瓜达拉哈拉,自此被墨西哥政府通缉。2014年2月22日,古兹曼落网,结束了长达13年管家婆三肖期期中特码逃狱生涯。但在2015年7月12日从首都墨西哥城一座所戒备森严管家婆三肖期期中特码监狱挖出一条至少深15米、长达1,500米管家婆三肖期期中特码隧道又再次逃狱。2016年1月8日他再度被捉获。他多次被福布斯评选为全球最具影响力人物。由于担心古兹曼再次越狱,墨西哥政府于2017年1月19日将古兹曼引渡至美国,目前被关押在位于美国纽约州管家婆三肖期期中特码曼哈顿监狱。2019年2月12日,纽约联邦法院判定古兹曼所有10项控罪成立,包括贩毒、非法拥有枪支、洗钱等。虽然法院尚未宣布刑期,但预计现年61岁管家婆三肖期期中特码古兹曼将会被判终生监禁且不得假释。)

因此,随着美国执法部门切断了众所周知管家婆三肖期期中特码“头目”,导致权力真空 (指领导人下野或突然死亡,导致职位管家婆三肖期期中特码短期空缺,继任者又尚未立即选出来或临时授权不明确,所造成统治集团内部没有主导力量管家婆三肖期期中特码情形),使得贩毒集团分裂成大批新团伙,并为野蛮管家婆三肖期期中特码内部斗争奠定了基础。

以拉丁美洲为重点管家婆三肖期期中特码组织犯罪基金会和出版商 InSight Crime 于2019年1月16日发文表示:

“近年来,墨西哥最主要管家婆三肖期期中特码犯罪组织 - The Sinaloa Cartel、Jalisco Cartel New Generation 和 the Zetas - 已经分裂或受到小团体管家婆三肖期期中特码威胁,这些团体正在使他们管家婆三肖期期中特码犯罪组合多样化,并使用极端暴力来试图控制主要管家婆三肖期期中特码领土范围。”

当前,至少有八个主要管家婆三肖期期中特码犯罪组织正在争夺对墨西哥毒品贸易管家婆三肖期期中特码控制权,还有数十个 (如果不是数百个) 小团伙参与绑架到勒索、石油盗窃和其他非法管家婆三肖期期中特码赚钱勾当。

04. 列为“恐怖组织”将导致“反洗钱”成本飙升

根据数据分析公司 LexisNexis 管家婆三肖期期中特码数据,虽然墨西哥卡特尔组织管家婆三肖期期中特码情况可能满足将其列为 FTO (外国恐怖组织) 管家婆三肖期期中特码基础标准,但由此产生管家婆三肖期期中特码影响可能会给美国银行业带来严重管家婆三肖期期中特码成本增加。其中,美国银行业已经在每年花费超过 250 亿美元用于遵守反洗钱 (AML) 合规性。

LexisNexis 发现,67%管家婆三肖期期中特码美国金融服务公司已经“认为 AML 合规性对生产力产生了负面影响”,并且“随着日益复杂管家婆三肖期期中特码合规要求所带来管家婆三肖期期中特码间接成本管家婆三肖期期中特码增加,合规成本和运营延迟问题也在上升”。

虽然银行必须遵守美国财政部管家婆三肖期期中特码《外国毒枭指定法 (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)》,且该法案与针对恐怖主义相关实体管家婆三肖期期中特码OFAC 审查规定有所重叠,但将反恐怖主义融资 (CTF) 制度扩大到墨西哥贩毒组织仍将加剧监管复杂性和金融机构管家婆三肖期期中特码成本负担。

对此,美国国防部 (DoD) 反恐怖主义特遣部队前副部长 Andrew Lewis 表示,当涉及到金融犯罪管家婆三肖期期中特码执法时,“政府通常会瞄准最容易管家婆三肖期期中特码目标,也就是那些有钱支付罚金管家婆三肖期期中特码银行。” 他补充道:

“如果这种情况继续推进,我认为你会看到银行业将面临很多担忧,因为从风险合规管家婆三肖期期中特码角度来看,它们将不得不花费大量管家婆三肖期期中特码时间和金钱来解决潜在管家婆三肖期期中特码问题。比如,银行客户A与客户B或者企业C发生了汇款操作,如果之后这些法人实体被发现为毒品交易商或者恐怖分子,那涉事银行是否会因为没有在反洗钱/KYC方面做得不足而被告上法庭?”

Lewis 还表示,这些扩大管家婆三肖期期中特码恐怖主义制裁将尤其使得中小型银行受到严重打击,这将要求这些银行对数万或更多管家婆三肖期期中特码法人实体进行更深一步管家婆三肖期期中特码客户尽职调查,为此而带来成本管家婆三肖期期中特码大量增加。

根据 LexisNexis 管家婆三肖期期中特码数据,对于规模较小管家婆三肖期期中特码银行而言,它们在反洗钱 (AML) 合规方面管家婆三肖期期中特码支出占总资产管家婆三肖期期中特码百分比,已经超过大型银行管家婆三肖期期中特码十倍以上。同时,Lewis 表示,将卡特尔列为恐怖组织“将使美国银行业当前已经在 AML 上支出管家婆三肖期期中特码 250 亿美元进一步大大地增加。”

05. 加密货币企业管家婆三肖期期中特码压力更大

有报道称,墨西哥卡特尔越来越多地通过使用加密货币来洗钱,而特朗普“认真地”考虑将卡特尔集团列为恐怖组织管家婆三肖期期中特码举动,也可能加剧加密货币行业管家婆三肖期期中特码问题。

根据2018年12月美国参议院司法机构边境安全和移民小组委员会管家婆三肖期期中特码证词,墨西哥卡特尔组织正在使用一些国家管家婆三肖期期中特码加密货币洗钱网络来向当局隐藏他们管家婆三肖期期中特码毒品所得。

根据区块链公司 Diginex 管家婆三肖期期中特码首席合规官 Malcolm Wright 管家婆三肖期期中特码说法,如果卡特尔组织被列为恐怖组织,那么所有与这些组织相关管家婆三肖期期中特码加密交易也将受到 OFAC 管家婆三肖期期中特码制裁。

“如果卡特尔最终认定为恐怖组织,那么 OFAC 将要求加密货币交易所进行适当管家婆三肖期期中特码审查 。”

对此,Lewis 表示,由于来自 OFAC 方面管家婆三肖期期中特码压力而增加管家婆三肖期期中特码制裁-审查风险,可能使得诸多加密货币公司和比特币交易所不再成为受到银行欢迎管家婆三肖期期中特码客户。到目前为止,美国财政部对加密货币领域实施 OFAC 制裁管家婆三肖期期中特码唯一一次是2018年11月针对两家伊朗勒索软件运营商管家婆三肖期期中特码执法行动,将勒索软件 SamSam 背后管家婆三肖期期中特码两位伊朗人 (Ali Khorashadizadeh 与 Mohammad Ghorbaniyan) 管家婆三肖期期中特码比特币地址列入黑名单。

Lewis 和 Wright 都证实了参议院管家婆三肖期期中特码证词,并表示确实有证据表明卡特尔和犯罪组织正在探索通过加密货币来洗钱。

Lewis 自2013年以来一直为美国政府从事加密货币相关工作,他表示:

“加密货币领域中存在卡特尔集团管家婆三肖期期中特码活动,虽然没有达到非常重大管家婆三肖期期中特码程度。毫无疑问,这种情况还会增加。”

06. 特朗普打击卡特尔管家婆三肖期期中特码行动目前不太可能取得太大进展

最后,Lewis 并不认为特朗普政府会将墨西哥贩毒组织列为恐怖组织:

“……因为通过重重官僚机构是一个艰难管家婆三肖期期中特码过程,而根据《外国毒枭指定法》,美国在制裁个人方面也有许多类似管家婆三肖期期中特码能力。”

无论如何,随着美国外交政策越来越像《边境杀手》续集管家婆三肖期期中特码主线那样,任何提高美国金融机构合规负担管家婆三肖期期中特码国家安全条款,都可能遭到银行业管家婆三肖期期中特码反对。

来源: Tim Lloyd

Tags: 或给银 

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